- La operación, coordinada por las autoridades alemanas con el apoyo de la Policía Nacional y Eurojust, ha permitido cerrar la plataforma «Crime as a Service» y obtener datos de más de 22.000 usuarios y 100 vendedores.
- La investigación atribuye a la infraestructura un volumen de negocio superior a 3,6 millones de euros y ha permitido asegurar activos por valor aproximado de 194.000 euros.
La Policía Nacional ha detenido en Calviá, Mallorca, al presunto administrador de la nueva CrimeNetwork. Se trataba de una plataforma criminal de la darkweb donde se ofrecían datos robados, drogas, documentos falsificados, herramientas de phishing y accesos ilegales a plataformas.
El arrestado es un ciudadano alemán de 35 años sospechoso de administrar una de las principales comunidades de comercio ilícito de habla alemana en la darknet. La plataforma funcionaba exclusivamente a través de la red TOR y ofrecía sustancias estupefacientes, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos, herramientas y kits de phishing, así como accesos ilegales a diferentes servicios digitales.
CrimeNetwork era la sucesora de una plataforma de comercio ilícito del mismo nombre, clausurada el 12 de febrero de 2024 en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, BKA, y la Fiscalía General de Fráncfort del Meno. En el momento de su desarticulación, aquella infraestructura contaba con más de 100.000 usuarios registrados.
El presunto administrador fue detenido en su domicilio de Mallorca por la Policía Nacional, en ejecución de una Orden Europea de Detención. La investigación había comenzado en enero de 2023 a raíz de una solicitud de cooperación policial internacional formulada por las autoridades del estado federado alemán de Baden-Württemberg. La operación ha contado con la participación de la Policía Nacional, el BKA, la Policía de Baden-Württemberg y las autoridades judiciales alemanas.
Más de 22.000 usuarios, 100 vendedores y 3,6 millones de euros en volumen de negocio
CrimeNetwork fue durante años una de las principales plataformas de la economía criminal underground de habla alemana. Su versión anterior llegó a superar los 100.000 usuarios registrados antes de ser clausurada por las autoridades alemanas.
La operación actual se ha centrado en la nueva versión de la plataforma. Según el BKA y la ZIT, en el momento de su cierre contaba con más de 22.000 usuarios y más de 100 vendedores.
Las transacciones se realizaban mediante criptomonedas como Bitcoin, Litecoin y Monero. Las pruebas obtenidas por las autoridades apuntan a un volumen de negocio superior a 3,6 millones de euros.
El presunto administrador habría recibido comisiones por la intermediación de las ventas, mientras que los vendedores pagaban cuotas mensuales por publicidad y licencias. Durante la operación se aseguraron activos por valor aproximado de 194.000 euros y se obtuvieron datos de usuarios y transacciones para nuevas líneas de investigación.
Registros en Mallorca, Alemania y bloqueo del servidor.
La fase operativa incluyó dos registros en Mallorca, donde se intervinieron dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación.
De forma paralela, las autoridades alemanas realizaron tres registros en su territorio y detuvieron a otras cuatro personas presuntamente vinculadas a la actividad de CrimeNetwork.
Las autoridades bloquearon además el servidor de la plataforma y redirigieron el tráfico a una página controlada por Alemania. Tras su arresto, el detenido ha ingresado en prisión en el marco del procedimiento de cooperación judicial con Alemania.
